Банк рфб – Главная страница / Российская Федерация Баскетбола

Регионфинансбанк (лицензия ЦБ 3357) - информация о банке, рейтинги надежности, кредитный рейтинг, финансовые показатели, отчетность, реквизиты, официальный сайт, телефон, интернет банк

Причина отзыва лицензии Приказом Банка России от 17.11.2017 № ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» ООО КБ «Регионфинансбанк» (рег. № 3357, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2017 кредитная организация занимала 480 место в банковской системе Российской Федерации. ООО КБ «Регионфинансбанк» не является участником системы страхования вкладов. Бизнес ООО КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ «Регионфинансбанк» меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Регионфинансбанк» с рынка банковских услуг. Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

www.bankodrom.ru

Регионфинансбанк

Регионфинансбанк обзор услуг

Регионфинансбанк, основан в 2000 году, не является участником страхования вкладов. Регионфинансбанк, небольшой столичный банк, свою деятельность проводит в Московском регионе. Основой базы фондирования выступают средства корпоративных клиентов. Головной моноофисный офис банка расположен в Москве. Собственными банкоматами банк не распологает. Ключевыми направлениями деятельности Регионфинансбанка являются кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. Регионфинансбанк предоставляет широкий спектр банковских услуг (вклады, кредиты, автокредиты, ипотека, кредитные карты) клиентам корпоративного, розничного и малого бизнеса, которыми пользуются клиенты Регионфинансбанка.

Кредиты Регионфинансбанк

Структура Регионфинансбанк

Реквизиты Регионфинансбанк

Фирменное наименование:КБ «Региональные финансы» ООО
Полное наименование:Коммерческий Банк «Региональные финансы» Общество с ограниченной отвественностью
ЛИЦЕНЗИЯ № 3357 ОТОЗАНА от 17.11.2017 г.
Россия, 115172, город Москва, улица Гончарная, дом №38, стр. 2
105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. №12
Гумеров Рустам Халитович
8(495)114-50-95
8(495)114-50-96
JSNMRUMM
-
  • Регионфинансбанк
  • Корреспондентский счет: № 30101810645250000898 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
  • БИК: 044525898
  • ИНН: 7744000091
  • КПП: 775001001
  • Код ОГРН: 1027700493589
  • Код ОКПО: 55001127
  • Код ОКАТО: 45286580000
  • Код ОКОГУ: 1500010
  • Код ОКФС: 16
  • Код ОКОПФ: 12300
  • Код ОКВЭД: 64.19
[email protected]
www.rfb.ru
Регионфинансбанк на карте г. Москва
Популярные банки

Оцените страницу

Loading...

NEWS БАНКИ РОССИИ

bankkurs.ru

Регионфинансбанк (лиц. отозв.) — Bankir.Ru

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 17.11.2017 № ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» ООО КБ «Регионфинансбанк» (рег. № 3357, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.11.2017 кредитная организация занимала 480 место в банковской системе Российской Федерации. ООО КБ «Регионфинансбанк» не является участником системы страхования вкладов.

Бизнес ООО КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ «Регионфинансбанк» меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Регионфинансбанк» с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В соответствии с приказом Банка России от 17.11.2017 № ОД-3244 в ООО КБ «Регионфинансбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

bankir.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *